艾森股份:第三届监事会第三次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-005 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议的通知已于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出。公司本次监事会 会议于 2023 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。 会议由监事会主席程瑛女士召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议作出的决议合 法、有效。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 特此公告。 江苏艾森半导体材料股份有限公司监事会 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 具体 ...