艾森股份:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-021 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议的通知已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件的方式发出。公司本次董事会会 议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张 兵先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏艾森半导体材料股份有限 公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权；获全体有表决权 董事一致通过。 根据《公 ...