艾森股份:关于未披露2023年度内部控制评价报告的说明

江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 一. 内部控制制度建设情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》的相关要求，建立了 由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，建立了包括审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会、战略委员会在内的董事会下属专门委员会，并制定了相应的议事规则和工作细 则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和相互制衡的治理体系。 公司已根据实际情况建立了涵盖经营活动各个环节的较为完善的内部控制体系，形成了各机构可各 司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制，公司内部控制制度完整、合理并得到了有效执行。 未来，公司将根据外部监管要求并结合自身发展情况，及时健全和完善公司的内部控制制度，以提 升公司内部控制治理水平，维护公司资产安全，防范和化解各类风险，提升公司经营效率和经营管理水 平 ...