艾森股份:第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-035 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出。公司本次监事会会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。 会议由监事会主席程瑛女士召集和主持。本次会议召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规和 《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和 ...