艾森股份:关于修订《公司章程》及修订、制订部分内部治理制度的公告

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-031 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制订部分内部治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 备案的议案》及《关于修订部分公司内部治理制度并制订部分新增内部治理制度 的议案》。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》《关于修订<监事会议事规则> 的议案》。《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》《关于修订<监事会 议事规则>的议案》及《关于修订部分公司内部治理制度并制订部分新增内部治 理制度的议案》中部分内部治理制度的修订、制订尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 修订《公司章程》的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构 ...