格科微:格科微有限公司关于修订公司章程及部分公司制度的公告

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-009 格科微有限公司 2 关于修订公司章程及部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格科微有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月5日召开公司第二届董事会 第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程及部分公司制度的议案》，基于相 关监管规范的更新情况及公司实际情况，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等规定，对《GalaxyCore Inc.（格 科微有限公司）经第十次修订及重述的公司章程大纲及公司章程细则》（以下简 称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制 度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《利润分配 管理制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》 《董事会审计委员会议事规则》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事会秘 书 ...