格科微:格科微有限公司董事会议事规则（2024年3月修订）

GalaxyCore Inc. （格科微有限公司） 董事会议事规则 二〇二四年【】月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 2 | | 第三章 | 董事会会议通知和提案 5 | | 第四章 | 董事会会议召集 6 | | 第五章 | 董事会会议召开 7 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 8 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 9 | | 第八章 | 附则 11 | GalaxyCore Inc. 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范 GalaxyCore Inc.（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《开曼群岛公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法 律法规及公司章程的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委 员会等 4 ...