格科微:格科微有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-018 格科微有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 格科微有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于2024年4月 15日以电子邮件方式发出通知，并于2024年4月25日以现场和远程相结合的方式 召开。本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 (二)审议通过了《关于 2023 年度社会责任报告的议案》 为了向社会公布公司2023年度在环境、社会及治理方面的主要实践和成果， 公司编制了《格科微有限公司2023年度社会责任报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《格科微有限公司2023年度社会责任报告》。 (三)审议通过了《关于独立董事 ...