容知日新:容知日新第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-001 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽容知日新科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 2 月 1 日以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长聂卫华先生主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议参与表决人数及召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》 的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了3项议案，具体如下： 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期 的议案》 经审议，鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票决议的有效期即将届 满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进， ...