锦旅B股:锦旅B股第十届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-027 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日以 电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第二十五次会议的通知， 2024 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开第十届董事会第二十五次会议，应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议 一、关于修订《公司章程》及其附件的议案 二、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规及规范性文件的 规定，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东大 ...