锦旅B股:锦旅B股关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-029 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会、监事会召开情况 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十三次会议，分别审议 通过了《关于修订<上海锦江国际旅游股份有限公司章程>及其附件的议案》、 《关于修订< 上海锦江国际旅游股份有限公司监事会议事规则>议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规及规范性 文 件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《上海锦江国际旅游股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《上海锦江国际旅游股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、《上海锦江国际 旅游股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则"》） ...