万科A:董事会决议公告

万科企业股份有限公司 第二十届董事会第五次会议决议公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2024-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）第二十届董事会第五次会议（以下简称 "本次会议"）的通知于2024年3月13日以电子邮件的方式书面送达各位董事。本次会议于 2024年3月28日在深圳以现场和通讯会议相结合方式举行，会议应到董事11名，亲自及授权 出席董事11名，其中董事会副主席辛杰因公务原因未能亲自出席本次会议，授权黄力平董 事代为出席会议并行使表决权。董事会主席郁亮主持会议，公司监事、其他高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度报告及摘要》 详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的《2023 年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2023 年度报告》。 表决结果：赞成 11 ...