中国宝安:第十四届董事局第五十二次会议决议公告

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-021 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第五十二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"本集团"）第十 四届董事局第五十二次会议的会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电话、书面或邮件等 方式发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 7 日以通讯方式召开。 2、违反公司《章程》，剥夺了总裁主持公司日常经营管理的职权。议案之《细 则（修订稿）》第十二条"日常经营管理工作程序"之（二）"财务管理工作程序"中， 新增内容"投资性支出、工程付款、工资奖金和福利支出、赞助捐赠支出以及其他 金额巨大或重要款项支出，应由财务负责人、总裁和董事局主席依次审批"如此一 来，董事局职权之外的日常经营涉及的对外投资、工程付款、工资奖金和福利支出， 总裁均无权决定，显然与章程相悖。 3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...