中国宝安:第十四届董事局第五十三次会议决议公告

第五十三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-022 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 一、董事局会议召开情况 1、公司第十四届董事局第五十三次会议的会议通知于 2024 年 8 月 8 日以电 话、书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式召开。 3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事局会议审议情况 1、审议通过了《关于下属子公司贝特瑞对外投资的议案》，同意下属子公 司贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"贝特瑞"）通过其全资子公司贝 特瑞地中海负极新材料科技有限公司（以下简称"地中海负极"）在摩洛哥投资 建设年产 6 万吨锂电池负极材料项目。具体内容详见同日披露的《关于下属子公 司贝特瑞对外投资的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...