南玻A:第九届董事会临时会议决议公告

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""南玻集团"）第九届董事会 临时会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯形式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 24 日 以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通 过了以下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>及 其附件的议案》。 为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会公布的《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法 规、规范性文件、行业规范的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章 程》相关条款进行修改。 此外，董事会同意对章程附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和 《监事 ...