深康佳A:《董事局议事规则》（2024年修订）

康佳集团股份有限公司 董事局议事规则（2024 年修订） （2024 年 2 月 26 日经康佳集团 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 董事局是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事局议事、决策以及为实施该等决策所做的各种安排，均以股东利益最大 化为最终目的，并平等对待全体股东。 （二）执行股东大会的决议； （三）制订公司战略和发展规划，决定公司的经营计划、投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二条 董事局由七名董事组成（其中独立董事三人，职工代表一名），其 中，设董事局主席一人，首席执行官一人。外部董事人数应当超过董事局全体成 员的半数。外部董事是指由非公司员工的外部人员担任的董事，不在公司担任除 董事和董事局专门委员会有关职务以外的其他职务，不负责执行层的事务。 第三条 董事局要具备合理的专业结构，董事局成员要具备履行职务所必需 的知识、技能和素质。 第四条 董事局向股东大会负责，确保董事局能够按照 ...