深康佳A:2023年度独立董事述职报告（王曙光）

2023 年度独立董事述职报告（王曙光） 各位股东及股东代表： 本人作为康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董 事，在 2023 年度的工作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及 《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、个人基本情况 （二）内外部审计机构沟通情况 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席公司会议情况 2023 年度，公司共召开了 15 次董事局会议、9 次财务审计委员会会议、 2 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议，本人均亲自出席，无缺 席和委托其他董事出席会议的情况。对上述会议的议案，本人均表示赞成， 无提出异议、反对和弃权的情形。本人认为公司董事局会议及各专门委员会 - 1 - 的召集、召开、决策符合法定程序，合法有效。公司 2023 年度董事局会议 及各专门委员会的具体情况请参见公司 2023 ...