深康佳A:董事会决议公告

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-20 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第二十四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第二十四次会议，于 2024 年 3 月 29 日（星期五）以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 19 日 以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事 局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有 限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事局会议审议情况 ...