深康佳A:第十届董事局独立董事专门会议第三次会议决议

康佳集团股份有限公司独立董事 第十届董事局独立董事专门会议第三次会议决议 （一）对公司预计 2024 年度日常关联交易的专门意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》等文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们 对公司预计 2024 年度日常关联交易的情况进行了认真核查，就有关 问题向其他董事和董事局秘书进行了询问，并就该关联交易的公平合 理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们 的专业知识，对该关联交易作出独立判断。我们认为该关联交易符合 有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 相关规定，符合商业惯例，公司关联交易客观、公允，交易条件公平、 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董事 专门会议第三次会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开，会议 应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘坚 先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司 章程》）等有关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于独立判 ...