深康佳A:2024年第四次临时股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件之一 关于增选曹士平为第十届董事局非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结 合公司实际，康佳集团股份有限公司（简称"公司"）董事局提名曹 士平先生为公司第十届董事局非独立董事候选人。 经核实，曹士平先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事 职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现曹士平先生有 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的 情形，曹士平先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的 处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。 因此，公司以曹士平先生作为公司增选第十届董事局非独立董事 的候选人提请康佳集团 2024 年第四次临时股东大会进行审议。 2024 年第四次临时股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件之二 关于增选黄新征为第十届董事局非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结 合公司实际，公司董事局提名黄新征先生为公司第十届董事局非独立 ...