深中华A:半年报董事会决议公告

本公司第十一届董事会于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出了 召开第六次会议的通知。 2、董事会会议的时间、地点和方式 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长王胜洪先生 主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-024 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成 员 保 证 公 告内 容 真 实 、准 确、完 整 ，没 有虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗 漏 。 会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14：00 在深圳市罗湖区翠竹街道贝 丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场会议结合线上视频的方式召开。 3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员 案》，鉴于公司董事长王胜洪先生专职主持公司董事会日常工作和投身公司发展战 略布局规划等，经公司董事会薪酬与考核委员会提案并审议，结合公司经营规模、 薪酬管理等实际 ...