深中华A:第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告

本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-030 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公告 内 容真 实 、准 确、完 整 ，没 有 虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本公司第十一届董事会于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件的方式向全体董事发 出了召开第八次（临时）会议的通知。会议于 2023 年 10 月 31 日以通讯表决方式 召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的议案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cnin ...