深中华A:第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-036 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全体 成 员 保 证 公 告 内 容 真实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗 漏 。 一、董事会会议召开情况 本公司第十一届董事会于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了召开第九次（临时）会议的通知。会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。 本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于拟变更会计师事务所的议案》 会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于拟变更会计师事务 所的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变 更会计师事务所的公告》。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于审议<独立董事制度（2023 年 12 ...