深中华A:第十一届董事会第十三次（临时）会议决议公告

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-027 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全体 成 员 保 证 公 告 内 容 真实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载、 误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗 漏 。 一、董事会会议召开情况 本公司第十一届董事会于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了召开第十三次（临时）会议的通知。会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决的方式 召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于 ...