飞亚达:第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议在 2024 年 8 月 30 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 9 月 6 日（星期五）以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合有关法律法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司董事长的议案》； 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-035 飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 为更好地履行董事会职责，经提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会选举董事张旭华先生（简历附 后）担任公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关 ...