飞亚达:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

飞亚达精密科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开职工代表大 会，选举产生了第十一届监事会职工代表监事；于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股 东会，选举产生了公司第十一届董事会董事及第十一届监事会股东代表监事。公司董事会、监 事会完成换届选举。 2024 年 9 月 6 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事 会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员；召开第十一届监事会第一次会议，选举产 生了公司第十一届监事会主席。现将有关情况公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第十一届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，任期自公司 2024 年第一次临时股东会选举通过之日起三年，具体情况如下： 非独立董事：张旭华先生（董事长）、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、 潘波先生 独立董事：王苏生先生、王文博 ...