深圳能源:深圳能源董事会议事规则

深圳能源集团股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2024 年 8 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 等法律、法规及《深圳能源集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有 关规定，制定本《议事规则》。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，并可以根据需要设副董 事长 1 人。 公司董事会会议应由过半数的董事出席方可举行。董事会会议除董事须出 席外，公司监事可以列席董事会会议，必要时高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事会会议由董事长负责召集、主持。董事长不能履行职务或 不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 半数以上董事共同推举的一名董事主持。 第五条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政 法规、部门规章及公司章程的有关规定。 第 ...