深圳能源:独立董事专门会议工作细则

深圳能源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经公司 2023 年 12 月 29 日召开的董事会八届十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范独立董事专门会议决策程序，加强决策 科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件及《深圳能源集团股份有限公司章程》（以下简称：公司 《章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定独立董事专门会议工作细则（以 下简称：本工作细则）。 第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，应当为独立董 事专门会议的召开提供便利和支持。 独立董事专门会议原则上采用现场会议方式召开，在保证全体参会独立董事 能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可依照程序采用视频、电话或者其他 方式召开。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议由全体独立董事参加。独立董事应当亲自出席 独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料， 形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第四条 独立董事专门会议下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织 等工作，处理有关日常事务。小组成员由公 ...