富奥股份:2024年第二次独立董事专门会议决议

富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份公司"或"公司"）于 2024 年 7 月 9 日以通讯方式召开 2024 年第二次独立董事专门会议。会议应出席 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、 孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由 李晓先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章 程》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案： 一、 关于公司与一汽股权设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交 易的议案 经审核，我们认为：本次公司拟与一汽股权投资（天津）有限公司（以下简 称"股权投资公司"）共同出资设立合资公司，开展智能转向系统及关键核心零 部件的研发业务。该合资公司注册资本为 3.81 亿元人民币，其中富奥股份公司 以持有的一汽光洋转向装置有限公司（以下简称"一汽光洋公司"）51%股权出 资，股权价值以第三方评估报告为准，持股比例 66.6%；股权投资公司以 ...