富奥股份:2024年第一次独立董事专门会议决议

二、 关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件及注 销相关股票期权的议案。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《富奥汽车零部件股份 有限公司 2023 年度审计报告》（XYZH/2024CCAA2B0035），经公司第十届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以 通讯方式召开 2024 年第一次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 3 名，实 际出席独立董事 3 名，公司独立董事李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通 讯表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由李晓先生召集并主 持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案： 一、 关于审议《公司2023年度利润分配预案》的议案 按总股本 1,741,643,085 股，扣除公司通过回购专用证券账户持有本公司股 份 21,832,240 股后，以股本 1,719,810,845 股为基数，向全体 ...