富奥股份:董事会决议公告

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-30 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日（星期一）以现场方式召开第十一届董事会第一次会议。本次会议的会议通知 及会议资料已于 2024 年 5 月 22 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 9 名，现场出席董事 8 名，委托出席董事 1 名，其中公司 董事胡汉杰先生、杨文昭先生、周晓峰先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先 生、徐世利先生、孙立荣女士均以现场表决的方式参加了本次会议；卢志高先生 因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托胡汉杰先生进行表决。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零 部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 根据《中华人民共和国公司法》《富奥 ...