富奥股份:2024年第三次独立董事专门会议决议

富奥汽车零部件股份有限公司 1 综上所述，我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金 的情况；公司为子公司 ABC Umformtechnik GmbH & Co.KG 提供担保属于正常经 营所需要，且该担保事项审议和表决程序符合有关法律法规等相关规定，审议和 表决程序合法有效，信息披露充分完整，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 2024 年第三次独立董事专门会议决议 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日以 通讯方式召开 2024 年第三次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 3 名，实 际出席独立董事 3 名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以通 讯表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由李晓先生召集并主 持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》《富奥汽车零 部件股份有限公司独立董事制度》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审 议了如下议案： 一、 关于核查公司2024年 ...