富奥股份:半年报董事会决议公告

3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-46 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日（星期一）以通讯方式召开第十一届董事会第四次会议。本次会议的会议通知 及会议资料已于 2024 年 8 月 21 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中公司董事胡汉杰先生、 杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、 徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。 (一) 关于聘任公司董事会秘书的议案 根据公司董事长胡汉杰先生的提名，公司董事会聘任李延军先生担任公司董 事会秘书，任期与公司第十一届董事会任期一致。 李延军先生个人简 ...