中国天楹:第八届董事会第二十三会议决议公告

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-51 中国天楹股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会第 二十三次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 10 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及 《中国天楹股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次会 议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全公司长效激励机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动公司核心人才的积极性，公司根据《公司法》、《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定，拟定了《中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及 其 ...