中国天楹:董事会薪酬和考核委员会实施细则

薪酬和考核委员会实施细则 (经第八届董事会第二十三次会议审议通过修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中国天楹股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬和考核委员会，并制定本 实施细则。 中国天楹股份有限公司董事会 第二条 薪酬和考核委员会主要负责负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董 事会提出建议。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任；主任委员在 委员内选举，报请董事会批准后产生。 第七条 薪酬和考核委员会任期与董事会任 ...