中国天楹:董事会提名委员会实施细则

中国天楹股份有限公司董事会 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中国天楹股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对前述人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任；主任委员在委 员内选举，报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 提名委员会实施细则 (经第八届董事会第二十三次会议审议通过修订) 第一章 总则 （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛 搜寻董 ...