中国天楹:第九届监事会第一次会议决议公告

鉴于公司第九届监事会成员已由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生， 现根据相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规范文件的要求，监 事会选举刘兰英女士为本公司第九届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之 日起至第九届监事会届满之日止。（刘兰英女士简历附后） 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-62 中国天楹股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国天楹股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事会第 一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的形式向全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和远程视频的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，与会监事一致推举刘兰英女士主持本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 二、独立董事津贴：独立董事采用固定津贴制，津贴标准为人民币 15 万元 ...