中国天楹:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-61 中国天楹股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事会第 一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日下午在公司会议室以现场会议和视频相结合的方式召开。本次董事会应参 会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司监事、高级管理人员以现场和远程视频相 结合的方式列席了会议，与会董事一致推举董事严圣军先生主持本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下 议案： 一、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 主任委员：严圣军（非独立董事） 委员：俞汉青（独立董事）、曹德标（非独立董事） 2、审计委员会 主任委员：刘睿智（独立董事） 委员：杨东升（独立董事）、严圣军（非独立董事） 鉴于公司第九届董事会成员已由公司2023年第一次临时股东大会选举产生， 现根据相关法律法规及 ...