中洲控股:董事会决议公告

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第十六次会议 通知于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深 圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2023-40 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见本公司同日发布的 2023-41 号公告《2023 年第三季度报告》。 根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司定期报告类第 5 号——上市公司季度报告公 告格式》、《深圳证券交易所股票上市规则 ...