中洲控股:第九届董事会第十八次会议决议公告

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第十八次会议 通知于 2023 年 12 月 5 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2023-46 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 3、本次董事会应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。 一、董事会会议召开情况 董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度> 的议案》。 会议审议并通过了如下议案： 董事会同意公司在原《独立董事工作细则》基础上进行修订完善，重新制定为符合现行 法律法规及规范性文件要求的《独立董事工作制度》，具体内容详见本公司同日发布的《独 立董事工作制度》。 1、以 8 票 ...