中洲控股:董事会决议公告

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-17 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 22 日在深圳中洲万豪酒店会议室召开，以现场方式进行 表决。 3、本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4、本次董事会由董事长贾帅先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公 司《章程》的有关规定。 2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度经审计财务报告的议 案》。 董事会同意将 2023 年度经审计财务报告提交 2023 年度股东大会审议。 1 3、以 8 ...