中洲控股:公司第十届董事会第一次会议决议公告

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024－38 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第一次会议通 知于 2024 年 5 月 11 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、 内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 5 月 15 日以现场方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深 圳市中洲投资控股股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举贾帅先生为公司第十届董事会董事长。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举谭华森先生为公司第十届董事会副董事长。 （1）根据《董事会战略委员会实施细则》，战略委员会主任委员由董事长贾帅担任。 3、以 9 票 ...