中洲控股:半年报董事会决议公告

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-52 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第三次会议通 知于 2024 年 8 月 9 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深 圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见本公司同日发布的 2024-53 号公告《2024 年半年度报告全文及摘要》。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司<内幕知情人登记管理 制度> ...