中洲控股:第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第四次会议通 知于 2024 年 9 月 5 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-58 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 董事会同意公司于 2024 年 9 月 26 日下午 14：30 在深圳市福田区金田路 3088 号中洲大 厦 38 楼 3814 会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 1 具体内容详见本公司同日发布的 2024-61 号公告《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深 圳市中洲投资控股股份有 ...