中洲控股:第十届董事会第五次会议决议公告

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-62 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第五次会议通 知于 2024 年 9 月 24 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深 圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 公司于 2024 年 9 月 9 日披露收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证 监局关于对深圳市中洲投资控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕175 号， ...