皇庭国际:董事会决议公告

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2023-111 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 第十届董事会 2023 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日 以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十届董事会 2023 年第五次（临时）会议通 知，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人, 公司全体监事列席会议。会议由邱善勤董事长主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： 公司第十届董事会 2023 年第五次会议决议。 特此公告。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 28 日 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...