皇庭国际:第十届董事会2023年第七次会议决议公告

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2023-126 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 第十届董事会 2023 年第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十届董事会 2023 年第七次（临时）会议通 知，会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人, 公司全体监事列席会议。会议由邱善勤董事长主持。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 本议案还需提交股东大会审议，公司将在后期召开股东大会时一并审议该议案， 待后期召开股东大会时将另行通知并公告。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 ...