皇庭国际:董事会决议公告

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-11 第十届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日以专人 送达和电子邮件的方式发出召开第十届董事会2024年第一次（定期）会议的通知，会 议于2024年4月25日在公司会议室召开。出席会议的董事有：邱善勤、刘海波、史立功、 李亚莉、吴凯、林熹、陈建华、劳丽明；应出席董事八人，实际出席董事八人。会议 由邱善勤董事长主持，公司全体监事列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》 公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告 ...