皇庭国际:2023年度董事会工作报告

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 （三）董事会专门委员会工作情况 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、行政 规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职 责，规范运作，科学决策。现将董事会 2023 年度主要工作内容汇报如下： 一、董事会工作情况 （一）召集股东大会及股东大会决议执行情况 2023 年，公司董事会召集、召开了 2022 年年度股东大会和 2 次临时股东大会， 审议批准了 2023 年限制性股票激励计划、修订公司章程等重大事项。 公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行及完成股东大会通过的各项 决议，维护公司全体股东的利益。 （二）董事会会议情况 报告期内，董事会严格遵照相关法律规定和公司规章制度认真履行职责，董事会 会议的召集召开及表决程序，严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》执行，保证公司治理结构的规范性和有效性，全体董事勤勉尽责，审慎决策，切 实保护公司和全体股东的利益。 公司董事会在报告期内共召开 ...