中金岭南:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

| | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议 独立董事事前认可和独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深 圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们 作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议 的有关事项发表如下独立意见： 一、审议《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选 人的议案》； 对公司第九届董事会非独立董事候选人喻鸿先生的提名 程序以及任职资格进行了审核，公司第九届董事会非独立董 事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规 定；候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关 非独立董事任职的要求，不是失信被执行人，候选人没有违 1 反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁 入尚未解除的情况。 同意董事会关于喻鸿先生为非独立董事候选人的提名， ...